公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/14

3.股東會召開地點：高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

(5)：114年度董事酬金領取情形報告案。

(6)：報告本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(7)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/16

10.停止過戶截止日期：115/05/14

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，應公告受理股東之提案處所及受理期間

，受理提案期間及處所如下：

受理提案期間：115/03/06 ～ 115/03/17

受理提案處所：鉅明股份有限公司管理部

地址：高雄市大寮區和業八路8號

電話：(07)7875510

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國115年04月14日至115年05月11日止

電子投票平台：

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