公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會事宜。

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：高雄市燕巢區中興路500號(本公司高雄廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告案。

(2)：審計委員會查核本公司114年度決算報告案。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書、財務報表案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：擬選舉本公司第十七屆董事及獨立董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：擬解除本公司第十七屆董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為115年2月26日起

至115年3月9日止，受理股東提案地點為本公司高雄廠(高雄市燕巢區中興路500號)。

(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於

股東會召集通知，其行始期間為115年4月28日至115年5月25日止。

(3)股票最後過戶日為115年3月29日，因適逢例假日，提前至115年3月27日止。