公告本公司董事互推代理董事長

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/10

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳和川

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:於知慶

6.新任者簡歷:本公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:法人股東改派法人代表董事，致本公司董事長缺位

9.新任生效日期:114/09/10

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於114年9月10日接獲法人股東

和海投資有限公司改派書撤換法人代表董事陳和川，致本公司董事長缺位，按最高法院

見解:「董事長缺位之情形，與公司法第208條第3項「董事長因故不能行使職權」之

情形有別。故董事長辭職後，其職權消滅，其基於董事長地位而指定之代理人，其

代理權限亦隨同消滅，應依公司法第208條第1項、第2項補選董事長；於未及補選董事

長前，「得類推適用同條第3項規定，由副董事長代理之；無副董事長者，由常務董事

或董事互推一人暫時執行董事長職務，以利改選董事長會議之召開及公司業務之執行」

。故由於知慶董事於114年9月10日召集董事互推於知慶為代理董事長。