公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：114/09/10

2.股東臨時會召開日期：114/10/29

3.股東臨時會召開地點：台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：無。

6.召集事由二：承認事項

(1)：無。

7.召集事由三：討論事項

(1)：新任董事競業禁止解除案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事全面改選案

9.召集事由五：其他事項

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/09/30

12.停止過戶截止日期：114/10/29

13.其他應敘明事項：一、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單，

提名人數不得超過董事及獨立董事應選名額。

二、本公司擬訂於民國114年9月12日起至民國114年9月22日止，

受理股東提出董事及獨立董事候選人名單，

凡有意提名之股東務必請於民國114年9月22日下午17時前

寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式（地址及電話），

以利董事會審查及回覆審查結果。

三、提名受理處所：雙美生物科技(股)公司（台南市新市區南科一路6號）