代子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告董事會決議

召開2025年第一次臨時股東大會事宜

1.董事會決議日期:114/08/28

2.股東臨時會召開日期:114/09/15

3.股東臨時會召開地點:吉林省長春市高新區卓越大街2379號一樓會議室

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 關於修訂〈公司章程〉並取消監事會的議案。

(2) 關於修訂、新增及廢止部分公司管理制度的議案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 關於增加公司第五屆董事會人數暨補選公司非獨立董事的議案。

(1.1) 補選林臻吟女士為非獨立董事

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:具體事宜詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。