公告本公司董事會決議買回庫藏股

1.董事會決議日期:114/08/07

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):458,193,581

5.預定買回之期間:114/08/08～114/10/07

6.預定買回之數量(股):500,000

7.買回區間價格(元):56.00～100.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.81

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):300,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：114/01/03 ～ 114/02/21 、預定買回股數(股)：300000 、實際已買回股數(股)：

300000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無此情形

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由三：本公司擬買回庫藏股，敬請 討論。

說 明：

(一)為維護公司信用及股東權益而買回本公司股份，預計實施114年度第一次庫藏股買回，依據

證券交易法第28條之2第1項第3款暨金融監督管理委員會發布「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規

定辦理，擬買回本公司股份，並依據證券交易法第28條之2第4項規定，預定於買回日起六個月內辦理變更

登記。

(二)有關本次買回本公司股份，相關事項如下：

1.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

2.買回股份之種類及上限：普通股，得買回股份總股數之上限系已發行股份總數10%為2,762,326股，目前

累積已買回持有本公司股份之數量300,000股佔本公司已發行股份1.09%。

3.預計買回之數量與期間：預計買回500,000股，佔本公司已發行股份之1.81%；自申報之即日起算二個月

內執行完畢，預計自民國114年8月8日至民國114年10月7日止。

4.買回股份總金額之上限：新台幣50,000仟元

5.買回方式及區間價格：自櫃檯買賣市場買回，每股新台幣為56元至100元，但當公司股價低於所訂區間

價格下限時，將繼續執行買回公司股份。

6.經評估公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，董事會聲明書稿，請參閱【附件

七】。

7.本案業已委由凱基證券股份有限公司出具針對買回股份價格之合理性評估意見，請參閱【附件八】。

8.擬依規定於董事會通過公告後，並向主管機關申報。

9.本次買回之計畫若經主管機關要求修正時或有未盡事宜擬授權董事長依規定辦理。

(三)本案業經114年8月7日審計委員決議通過後，依法提請董事會核議。

(四)本案之決議及執行情形將於最近一次股東常會報告。

(五)謹提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

漢田生技股份有限公司

董事會聲明書

一、本公司經114年08月07日第十屆第十二次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之

同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份500,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.81%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產

之8.81%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人同意本聲明書之內容，併此聲明。

漢田生技股份有限公司

負責人：李雨霖

中華民國一一四年八月七日

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

凱基證券股份有限公司評估漢田生技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程係具合法

性，買回價格及對公司財務狀況之影響尚在合理範圍，並未發現重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無。