本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會公告

1.董事會決議日期：114/08/06

2.股東臨時會召開日期：114/09/26

3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場東側多功能會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：擬修訂「公司章程」部分條文案。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：增選獨立董事一席案。

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除新任獨立董事競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/08/28

10.停止過戶截止日期：114/09/26

11.其他應敘明事項：(1) 出席股東會之最後過戶日為114/08/27。

(2) 依公司法第192條之1規定，自民國114年8月11日起至民國114年8月20日下午5時

止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之獨立董事候選人提名申請。受理地點

為本公司（地址：台北市內湖區陽光路365巷39號3樓）。

(3) 本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年9月

11日起至民國114年9月23日止。