本公司董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/04/11

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:豐邑市政都心廣場

(台中市西屯區市政路386號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)董事酬勞給付情形報告

(4)員工酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表

(2)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自114年5月30日至114年6月27日止。