宇越生醫董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/01/28

2.股東會召開日期：115/06/05

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段97號33樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年第四季健全營運計畫書執行情形報告。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：本公司第六屆董事(含獨立董事)選舉案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/07

9.停止過戶截止日期：115/06/05

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，公司受理

股東提案及提名申請期間為115年2月24日起至115年3月6日

下午4時止，受理股東提案及提名地點為本公司財務部

(新北市汐止區新台五路一段97號33樓之1)。

(2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權，其行使期間為115年

5月6日至115年6月2日止。