公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：115/10/30

2.股東臨時會召開日期：115/12/18

3.股東臨時會召開地點：新北市新店區民權路100號10樓 (本公司1001會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：承認事項

(1)：113年度合併財務報表案

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案

(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(3)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(4)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(5)：修訂「股東會議事規則」部分條文案

(6)：修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案

(7)：廢止「監察人之職權範疇規則」案

(8)：申請股票初次上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：增選四席獨立董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/11/19

11.停止過戶截止日期：115/12/18

12.其他應敘明事項：依公司法第192條之1及相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人��不得超過獨立董事應選名額。

本公司擬訂於115年11月6日起至115年11月16日止，受理股東提名獨立董事候選人。

凡有意提名之股東務請於受理提名期間截止前，寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」

字樣，郵寄者以掛號函件寄送。