公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：本公司會議室舉行(地址：高雄市路竹區路科三路1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分派情形報告

(5)：本公司114年董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表

(2)：承認114年度盈餘分配表

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172之1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案。提案限一項並以

300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案超過一項或內容超

過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，

並參與該項議案討論。

提案受理期間:自115年4月10日起至115年4月20日

提案受理處所: 本公司財務部（地址：高雄市路竹區路科三路1號）

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自115年5月24日至115年6月20日止

(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)

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