元大金控公告召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書，報請公鑒。

(2)：審計委員會報告本公司114年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表之審查報告

及與內部稽核主管之溝通情形，報請公鑒。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請公鑒。

(4)：謹檢陳本公司發行無擔保普通公司債之原因及有關事項事，報請公鑒。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表，敬請承認。

(2)：本公司114年度盈餘分派案，敬請承認。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。

(2)：為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。

(3)：為「元大金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事，敬請公決。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者

，本公司將自115年3月28日起至115年4月7日上午9時止受理書面提案，凡有

意提案之股東務請於115年4月7日上午9時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式

，以利董事會審查及回覆結果。(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣)。

受理處所：元大金融控股股份有限公司，地址：台北市大安區仁愛路三段157號。

(2)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過

百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；

持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過

百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。

(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至

115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，

依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。