公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告本公司2025年度營業狀況。

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。

(3)：報告本公司2025年度現金股利分派情形。

(4)：報告本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：擬具本公司2025年度決算表冊。

(2)：擬具本公司2025年度盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/14

9.停止過戶截止日期：115/06/12

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司

將於115/04/07起至115/04/17止受理股東之提案，受理處所：永豐餘投資控股股份有

限公司（台北市重慶南路二段51號14樓股務室）。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/05/13起至115/06/09，

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