公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：高雄市三民區同盟二路215號B1會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會審查報告書

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/19

9.停止過戶截止日期：115/06/17

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，本公司擬訂於民國115年4月10日起至115年4月20日止

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年4月20日17時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理方式：書面，

受理處所：多那之國際股份有 限公司財會部，地址：高雄市三民區康平街268號。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月16日至

115年6月14日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。