公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台中市大甲區日南里工七路1號 本公司大甲廠

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業狀況報告

(2)：審計委員審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論本公司資本公積發放現金案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事7席(含獨立董事3席)全面改選案

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出本次股東常會議案。受理期間為自中華民

國115年4月20日至115年4月29日止，受理地點為高僑自動化科技股份有限公

司財務部 (地址：台中市大甲區工七路1號)。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自中華民國115年5

月27日至115年6月23日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公

司「股東會e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說

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