公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街83號5樓(弘帆(股)公司之子公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年度董事酬金報告。

(5)：本公司發行國內第一次至第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(6)：本公司114年度盈餘分配現金股利報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選第六屆董事會一席董事案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/20

10.停止過戶截止日期：115/06/18

11.其他應敘明事項：無