公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會事宜

1.董事會決議日期：114/12/15

2.股東臨時會召開日期：115/02/06

3.股東臨時會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(3)：訂定本公司「道德行為準則」報告。

(4)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事9席(含獨立董事3席)案。

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/01/08

11.停止過戶截止日期：115/02/06

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份

總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。

(2)受理期間自114年12月19日至114年12月29日下午五時前寄(送)達為

準止。受理提名處所：倍利生技創業投資股份有限公司行政管理部(地址：台北市

中正區忠孝西路一段6號14樓)。