公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：115/10/28

2.股東臨時會召開日期：115/12/15

3.股東臨時會召開地點：桃園市中壢區東園路57號2樓(中壢產業園區服務中心訓練教室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「誠信經營守則」報告

(2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(3)：訂定本公司「董事暨經理人道德行為準則」報告

(4)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

(2)：擬辦理現金增資發行新股供上市前公開承銷，提請原股東全數放棄優先認購案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事暨獨立董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/11/16

11.停止過戶截止日期：115/12/15

12.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬於

115年10月30日起至115年11月9日17時止，受理持股1%

以上股份之股東就本次股東臨時會以書面方式提案及提名

董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文

件於上述期間提���並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會

決議及回覆提案、提名股東處理結果。

(二)郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註

「股東臨時會提案、提名函件」字樣；受理提案及提名處

所：六俊電機儀具股份有限公司，地址：320桃園市中壢

區吉林路27-2號2樓，電話：(03)462-9511。