公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定

承銷價相關事宜

1.事實發生日:115/04/17

2.公司名稱:耀穎光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃現金增資基準日及現金增資相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股2,420,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣24,200,000元，業經財團法人中華民國證券櫃

檯買賣中心115年4月8日證櫃審字第1150001914號函申報生效在案

二、本次現金增資依公司法第267條相關事宜規定保留發行新股總數15%（計363,000股）

由員工認購，其餘85%(計2,057,000股)依證券交易法第28條之1規定及本公司民國113 年

10月 18 日股東臨時會決議通過現金增資發行新股供上櫃前公開承銷用，原股東全數放

棄優先認購之權利，不受公司法第267條由原有股東按照原有股份比例優先分認之規定。

員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外公開

承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券

處理辦法」之相關規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股2,420,000股，每股面額新台幣10元，同時以競價拍賣及

公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報

競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償 配股(或減資除權)

及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每股新台幣 50.00 元(競價拍賣底價)，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；

公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價

格為之，並以最低承銷價格之1.06倍為上限，故每股發行價格暫訂為新台幣 53元

溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：115年04月22日至115年04月24日。

(2)公開申購期間：115年04月27日至115年04月29日。

(3)員工認股繳款期間：115年04月29日至115年04月30日。

(4)競價拍賣扣款日期：115年05月04日。

(5)公開申購扣款日期：115年04月30日。

(6)特定人認股繳款期間：115年05月04日至115年05月06日。

(7)增資基準日：115年05月06日。

六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。