公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/31

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新北市淡水區中正東路二段27之8號28樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：一一四年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)：資本公積發放現金情形報告

(4)：報告本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易，

114、115 年度預估交易金額達本公司合併總資產或合併營業收入淨額之5%者

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：資本公積轉增資發行新股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選本公司董事及獨立董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/27

12.停止過戶截止日期：115/06/25

13.其他應敘明事項：無