公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路235巷138號7樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告

(3)：一一二年度現金增資健全營運計畫執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(2)：修訂本公司「背書保證作業處理辦法」案

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選本公司董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東以書面方式提案及提名董事及獨立董事候

選人名單。受理期間自民國115年3月20日起至115年3月30日下午四點止，受理處所為立

德電子股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷138號8樓，電話：02-81953058)。