公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：台中市北屯區軍福十八路328號(葳格國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度虧損撥補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/06

9.停止過戶截止日期：115/06/04

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案:

1.提案受理方式：應以書面方式提出。

2.提案受理期間：自民國115年3月20日至同年3月30日17時止。

3.提案受理處所：國光生物科技股份有限公司股務部

地址：106485台北市大安區敦化南路二段76號18樓

電話：(02)2709-3833