公告本公司董事會決議第二次買回庫藏股事宜

1.董事會決議日期:115/03/30

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):756,468,000

5.預定買回之期間:115/03/30～115/05/29

6.預定買回之數量(股):3,872,000

7.買回區間價格(元):14.00～30.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.00

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

115年3月30日第八屆第23次臨時董事會:

案由：本公司擬辦理第二次買回本公司股份並註銷，提請　討論。

說明：1. 依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理，相

關內容如下：

(A). 買回股份目的：維護公司信用及股東權益，並辦理股份註銷。

(B). 買回股份之種類：普通股。

(C). 買回股份之總金額上限：本公司依法可買回股份之總金額上限為新台幣 756,468仟元整，本

次預計買回股份所需金額上限為新台幣 116,160 仟元。

(D). 預定買回之期間與數量：2026年 3月30日起至2026年5月29日止，預計買回 3,872 仟股。

(E). 買回之區間價格：每股新台幣14元至30元間，當股價低於買回之區間價格下限時，得繼續執行

買回公司股份。

(F). 買回之方式：自證券櫃檯買賣市場買回。

(G). 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：約5.00 %(截至115年 3月30日已發行

77,449,547股)

(H). 申報時已持有本公司股份之數量：0 股。

(I). 申報前五年內買回本公司股份之情形：無。

(J). 已申報買回但未執行完畢之情形：無。

(K). 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明，詳附件一。

2. 本案依證券交易法第二十八條之二第一項規定，買回本公司股份應經董事會三分之二以上董事之

出席及出席董事超過二分之一同意。

3. 擬請授權董事長處理相關買回事宜。另本次買回本公司股份之決議及執行情形，將於最近一次之

股東會報告。

4. 依證交法第二十八條之二第六項規定，本公司依公司法第三百六十九條之一規定之關係企業或董

事、監察人、經理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，於本公司買回之期

間內不得賣出。

5.本案業經審計委員會通過，提請董事會討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經一百一十五年三月三十日第八屆第二十三次董事會三分之二以上董事之

出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買

回本公司股份3,872,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之5%，且買回股份所需金額上限新台幣116,160仟元

僅占本公司114年12月31日經會計師查核簽證之合併財務報表之流動資產新台幣5,513,051仟元之

2.11%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事8人同意本聲明書之內容，併此聲明。

合富醫療控股股份有限公司

負責人：王瓊芝

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

依宏遠證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份計劃

之買回區間價格尚稱合理且符合有關規定，另對財務結構、每股淨值

、每股盈餘、權益報酬率、流動比率、速動比率及現金流量狀況之影

響性，經評估對本公司之財務狀況及股東權益尚無重大影響。

18.其他證期局所規定之事項:

無